千亿“普顿外汇”特大传销案告破

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以下文章来源于鹰鉴 ,作者帆船人

近日“普顿外汇”平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。同时,鹰鉴发现网上也流传一份福建省三明市公安局梅列分局近日对“5.29”特大网络传销案的收网的评估报告书以及警方通过公安部云端系统发起的集群战役截图。

鹰鉴在该该报告书上看到,福建省三明市公安局梅列分局近日破获“5.29”特大网络传销案。经查,该起特大网络传销案涉案金额超千亿元,涉及福建山东、浙江、江苏、四川等全国31个省市近200万人。

2019年5月期问,三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现,“普顿PTFX"外汇投资网站在福建三明及全国各地以拉人头加盟的方式,利用MT4交易平台从事外汇炒作,涉嫌跨境组织领导传销活动,涉案金额特别巨大。

5月29日,梅列分局经侦大队以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日,三明市公安局和梅列分局两级公安机关成立“5.29”专案组,抽调精干力量形成专班对该案进行研判。

专案组初步查明了该犯罪团伙的组织架构、层级关系、牟利方式、骨干成员情况。

经查,“普顿PTFX”外汇平台对外宣称注册在印度尼西亚,在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台幕后老板、实际控制人尹继红(福建人)等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵,吸引、发展会员。

自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间,“普顿PTFX”外汇平台注册会员达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000余亿元。

2019年10月,专案组认为对“普顿PTFX”特大犯罪团伙。已具备打击收网条件。

10月16日至19日期间,福建省三明市公安局梅列分局对对分布在全国各地的参与“普顿PTFX"外汇投资网站组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。

目前,三明市公安局已经通过公安部云端系统发起集群战役,相关涉嫌犯罪人员已经陆续被警方抓获或列为网上逃犯进行上网追逃。

12月21日,“普顿PTFX”外汇平台乐清籍主要成员朱明旭被三明警方抓获归案。经查,该乐清籍人员参与人数超过3000人,涉案资金超过1亿元。

为了确定网上流传的“5.29特大网络传销案的收网的评估报告书”以及“云端系统发起的集群战役截图”的真实性,我们拨打三明市公安局梅列分局的电话,但无人接听。

同样在12月,江西省南丰县公安局抓获“普顿PTFX"外汇平台犯罪涉嫌人李某。经查,2017年以来,犯罪嫌疑人张某伙同其丈夫李某以"普顿PTFX"外汇交易平台为名,在南丰县宏恒商业街开设工作室进行宣传吸引会员投资炒外汇,发展会员。张某夫妇在近2年时间里,通过向朋友介绍等方式,发展下线总人数达300余人,非法获利300余万元。

目前,李某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局依法刑事拘留;其妻子张某被列为网上逃犯上网追逃。关于“普顿PTFX”外汇平台最新进展鹰鉴会持续关注。

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