网曝中能建设控股(深圳)有限公司是家专业的老骗子公司

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1.广告他们在百度房地产网各种论坛各种行业网站上面打广告或通过QQ和一些金融平台获取你的相关信息和你联系就等你上钩

  2.吹牛当时我们的电话打过去对方热情得很表示各行各业均可融资有抵押物可做债权抵押融资没有抵押物也可以融资用股权做质押融资额度高利息低前期又没有费用让我们放心
骗子们忽悠说由于不了解项目情况先要求你把项目资料先发过去他们要先审核一下其实就是装模作样的走个过程提高真实度然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照税务登记证公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证土地证采矿证林权证等到公司面谈彰显诚意
我们公司老总高兴得不得了坐飞机赶过去到公司后一般前期和你联系的都是公司业务人员不会和你具体谈项目说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例成功案例的资料有借贷合同放款凭证等这一切皆是复印件后证实均系造假然后跟我们谈项目的优缺点谈来谈去就是我们这个项目符合融资要求利率有浮动的空间额度有上调的可能
3.骗取考察费这时骗子说我们这里要借钱的项目很多为了显示诚意项目方要签订邀请函或是意向合作协议》,就是邀请骗子过去考察考察要打3―5万元考察费这是机票钱等交通费如果项目方有疑虑骗子们会说我借钱给你们连机票还要我方贴钱那我们就不做了要钱的地方多的是有的项目给考察费我们还不收项目太差风险太大连个机票钱都不愿意出完全没有诚意何况这个钱考察成功会转为利息考察不成功扣除机票钱会全部退给你们由于现在市场不景气和我们大力的曝光骗子公司也跟着换了花样前期可能不会要求你交费用会叫你买往返机票和接待没有办法我们企业融资心切只有交钱或订往返机票签考察邀请函和意向合作协议合同

4.装模作样的考察:2、3天后骗子们通知我们明天到项目地来考察请接待第二天他们来2―4个人趾高气扬装模作样要看企业的各种证照原件然后拍照随后到项目上去看咔咔拍照东问问西看看装作要深入考察的模样然后到公司找财务主管座谈偶尔提点尖锐的问题弄得我们紧张得不得了剩下的时间是吃饭如果觉得客户好忽悠然后会要求去夜总会唱歌找小姐住宿要住好宾馆第二天分别时骗子们肯定项目不错融资成功的可能性比较大临别时就提要求几个人这么辛苦回去还要整理资料写汇报材料制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产这时企业又不好拒绝就这样让骗子得逞为的是一步一步让你深陷圈套之中
5.增资扩股如果骗子公司考察人员回来之后通过和项目方的沟通了解到项目方多次受骗和他们套路差不多他们又会换套路了没有固定资产抵押用股权做质押但是他们要求必须是实缴注册认缴的不行这时候骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资然后以投资款项的名义借给你但是所产生的注资费用由你承担,(费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间如果注册5000万费用将是20万左右),这时候你会高兴的不得了对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的其实所谓的实缴注资就是骗子公司找的人摆个账出具张验资报告钱就转走了而不管融资成功与否你的费用也就花进去了后面的套路也就如出一辙

6.公关:

2、3天后资金方打来电话说这个项目董事会比较看好各部门也进行了初步沟通要求项目方及股东到公司开借贷双方的见面会及贷审会时间已经确定不容更改我们老板喜不自禁快马加鞭赶赴公司贷审会开得有模有样先是项目方作介绍及PPT演示再是资金方PPT介绍接着是资金方的财务法务投资风控股东代表等纷纷提出尖锐问题由项目方解释最后进行表决多数举手赞成少数举手反对贷审会结束这时资金方最能说的上场了说你这个项目股东还是很看好但有暇疵有的部门有反对意见很正常是对资金安全及股东负责现在要把反对者的嘴堵上我们问怎么堵?

他说九个部门一个部门买5、6条烟然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭各部门聚一聚把问题摆到桌面上把解决方案完善办法总比困难多如果是资料上出现一些小问题:(征信问题或是部分相关手续没完善那这个时候你就要大出血了骗子人员这时候就会跟你打感情牌了说看能不能帮忙沟通沟通如果沟通好了需要打点一下说白了就是要送红包或礼品之类的,(几万到几十万不等),没办法融资心切买了几万元的烟送了几万的红包和礼品半个小时不到的公关各部门竟一致同意了并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复这一切看似合情合理的流程其实都是套路
  7.骗吃骗喝及嫖娼:资金方董事长股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上还美其名曰要预约董事长及股东吃饭的地方是他们的点山珍海味大吃大喝酒要喝好酒饭桌上一群人表示这个单子做定了股东们还假模假样要求控制好风险酒定饭饱之后一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺我们虽感无奈也只有硬着头皮接受唱歌的地方是他们的基地陪唱小姐一个个认识他们歌唱到一半妈咪过来说老总们要把小姐带走开房一人3000我们有疑惑问骗子们领头的说这是老总们的要求没办法只有买单就这样唱歌吃饭十几万元就不见了
  8.毒辣的第一招利息共管:第二天骗子们通知到公司签订借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本填上名称金额等等即可合同签毕